Бесплатная консультация
Москва и область
+7 (499) 110-33-98
Санкт-Петербург
+7 (812) 407-22-74

Отмывание денег: преступление, предусмотренное Уголовным Кодексом РФ и меры наказания за него

Нередко в различных преступных организациях денежные средства зарабатываются преступным путём. Однако, чтобы в полном объёме ими можно было пользоваться, преступники прибегают к механизмам легализации (или отмывания) денежных средств. Однако законодатель за такую преступную деятельность предусмотрел достаточно серьезную ответственность, к которой можно привлечь в соответствии с положениями Уголовного Кодекса Российской Федерации.


Что такое отмывание денег?


Формулировка понятия, связанного с отмыванием денег, то есть легализации тех доходов, которые были получены незаконным образом, содержится в Федеральном законе за номером 115 «О противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма», который был принят в 2001 году.

Мнение юриста
Дмитрий Иванов
Центр правовой поддержки
Задать вопрос юристу

Данная статья рассказывает о типовых способах решения вопроса, но каждый случай уникальный. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, звоните по телефонам:

Или задайте вопрос юристу на сайте. Это быстро и бесплатно!

В соответствии с его положениями под легализацией денег понимается комплекс юридических и финансовых мероприятий, направленных на перевод полученных доходов из теневого, то есть преступного сектора экономики, в экономику официальную, чтобы общий способ получения доходов создавал у их получателя образ законопослушного гражданина.

Легализация может осуществляться различными способами, однако цель таких мероприятий одна – перевести преступные доходы в сферу законопослушной деятельности.

В случае если государству в лице правоохранительных органов различного уровня действия становится известно о таких схемах, начинается уголовное преследование за совершенные подобные экономические преступления.

Нормативная основа привлечения к ответственности

Преступление, связанное с легализацией, то есть отмыванием средств, которые были получены незаконно, находится в сфере деятельности статьи 174 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В данной статье рассматриваются все варианты совершения преступления с причинением ущерба от незначительного до особо крупного с назначением соответствующего наказания, а также сформулированы основные санкции за такое нарушение.

В качестве основных мер ответственности следует рассматривать:

  • штраф с максимальной суммой наказания до одного миллиона рублей (назначается за преступления с незначительным или крупным ущербом как самостоятельное наказание; а если речь идёт об особо крупном ущербе или совершении преступления группой с имеющимся предварительным сговором, то рассматривается в качестве дополнительного наказания к лишению свободы);
  • принудительные работы на срок до пяти лет с возможностью назначения дополнительного наказания в виде последующего ограничения свободы с максимальным сроком до двух лет;
  • лишение свободы с максимальным сроком наказания до семи лет с возможностью назначения дополнительного наказания в виде запрета заниматься определенными видами деятельности или занимать определённые должности.
В рамках нормативной основы для привлечения к ответственности за легализацию преступных доходов следует рассматривать также и упомянутый ранее 115 Федеральный закон. Однако он не формулирует порядок привлечения к ответственности (эти сведения следует почерпнуть из Уголовно-процессуального Кодекса), а определяет в конкретном виде, с чем именно следует бороться при привлечении к ответственности за отмывание денег.

Какие виды легализации существуют?


На сегодняшний день существует большое количество схем для того, чтобы сделать полученный преступным путем капитал «чистым» с юридической точки зрения. К самым распространенным способам относятся:

  • провод через специально созданные для этого фирмы. Могут использоваться как крупные фирмы, так и небольшие, созданные специально для одной или двух операций ИП. В последнем варианте чаще всего создаются специальные торговые точки, на которых легализация осуществляется в течение длительного периода путем вложения полученных преступным путем денежных средств в товар, который затем продается, не только обналичив полученную преступную прибыль, но также и принеся прибыль законную;
  • через приобретение имущества. Для этого через подставных лиц приобретается какое-либо имущество, которое в дальнейшем не потеряет в своей стоимости (чаще всего это недвижимость и предметы антиквариата), а после истечения необходимого срока владения такое имущество продается для получения прибыли (нередко продается с завышением цены для того, чтобы не только вернуть вложенные «грязные» деньги в чистом виде, но и получить прибыль законным путем);
  • с помощью вложения в благотворительные фонды. Данный вариант распространен меньше, так как получение прибыли от деятельности таких благотворительных фондов достаточно проблематично. Однако нередко осуществляются схемы, в соответствии с которыми совершается еще одно преступление – мошенничество, а именно получение денежных средств от государства за активную деятельность того или иного благотворительного фонда. Ранее, до введения большого количества санкций в адрес организаций, действующих на территории Российской Федерации, такие благотворительные фонды организовывались в тех государствах, где поддержка благотворительности от государства особенно сильна. На сегодняшний день такие фонды создаются в большом количестве в России, но получение поддержки государства в их отношении существенно меньше;
  • легализация через банковские счета и карты. Эта схема чаще всего используется в тех случаях, когда у преступников есть возможность использовать большое количество подставных лиц, на которых открываются счета в различных банках с последующим пополнением таких счетов. Следующим этапом становится перевод денежных средств с таких подставных счетов (в течение определенного периода времени, чтобы не вызвать подозрения) на счета или карты истинного владельца денег. Таким образом создается видимость легального получения денег, например, за выполнение каких-то действий.

В случае если о реализации одной из подобных схем становится известно, следует обращаться в правоохранительные органы для последующего привлечения к ответственности преступников.

Порядок привлечения к ответственности

Для преступлений, связанных с отмыванием денег, порядок привлечения к уголовной ответственности является таким же, как и для другого рода преступлений. Единственным отличием становится то, куда следует подавать заявление, а именно в специальные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями или непосредственно в Следственный Комитет для проведения проверки.

Порядок действий выглядит следующим образом:

  1. Подача заявления о совершении преступления, предусмотренного статьей 174 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Подавать его можно по месту нахождения или регистрации заявителя либо, если известно место регистрации правонарушителей (независимо от того, идет речь о физическом лице-преступнике или созданном для реализации преступных схем юридическом лице), то по их месту регистрации.
  2. В заявлении указывается, когда и при каких обстоятельствах было совершено преступление либо когда о нем стало известно заявителю.
  3. К заявлению следует приложить документальные и недокументальные доказательства совершенного преступления, которыми располагает заявитель, чтобы проведение проверки было осуществлено как можно быстрее, и в дальнейшем дело было направлено по подследственности. В случае если доказательств, кроме показаний заявителя, не будет предоставлено, проведение проверки для признания необходимости возбуждения уголовного дела может затянуться до обозначенных законом необходимых тридцати дней.

Преступления, направленные на перевод полученных преступным путем доходов в законное русло, рассматриваются в рамках статьи 174 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает самые сложные меры ответственности для тех лиц, которые выполняют работу по легализации таких преступных доходов, в то время как сами владельцы таких доходов привлекаются к ответственности по другим статьям, если только они самолично не занимаются легализацией своих же денежных средств.

Дорогие читатели, каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, звоните по телефонам:

Или задайте вопрос юристу на сайте. Это быстро и бесплатно!

Рейтинг автора
42
Автор статьи
Ольга Зинченко
Юрист
Написано статей
167

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Добавить комментарий